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公司名称Q吉林九(ji)游老哥J9׃部官|矿山机械有限责d?/span>
联系人：(x)吴冰
联系方式Q?/span>13944253180
联系邮箱Q?/span>YL3180@163.COM
公司地址Q吉林市(jng)吉长南线98?/span>
芯源?688037)Q芯源微2025q第三次姑且股东?x)?x)
沈阳芯源微电(sh)子设备股份无限公?025q第三次姑且股东?x)?x)议须知。。。。。。。。。。。。?沈阳芯源微电(sh)子设备股份无限公?025q第三次姑且股东?x)?x)议议E。。。。。。。。。。。。?沈阳芯源微电(sh)子设备股份无限公?025q第三次姑且股东?x)?x)议议案。。。。。。。。。。。。?一、《关于添?025q过zd联系关系买卖额度的议案》。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。?沈阳芯源微电(sh)子设备股份无限公?025q第三次Z(jin)全体股东的权益，保沈阳芯源微电(sh)子设备股份无限公司（以下U?ldquo;芯源?rdquo;?ldquo;公司”Q股东会(x)的一般次序订定合同事效率Q股东会(x)的成功进行，按照《中华hqxq国公司法》《中华hqxq国证券法》《上?jng)公司股东?x)法则》以?qing)《沈阌源微?sh)子讑֤股䆾无限公司章程》（以下U《公司章E》）(j)以及(qing)《沈阌源微?sh)子讑֤股䆾无限公司股东会(x)议事法则》等相关Q特制定本须知：(x)一、ؓ(f)认出席?x)议的股东或其代办v理h或其他出席者的出席资历Q会(x)议工做h员将对出席会(x)议者的w䆾q行需要的查对工做Q请被查对者赐与共同。二、出席会(x)议的股东?qing)股东代办v理hL在会(x)议召开?0分钟C(x)议现场打点签到手l，q请按出C券̎户卡、n份证件或企业停业执照/注册证书复印Ӟ加盖公章Q、授权委托书{，上述登记材料均需供给复印件一份，我登记材料复印仉我{֭Q代表h证g复印仉加盖公司公章Q经验证后领取会(x)议材料，方可出席?x)议。由?x)议掌管人颁布发表现场出席?x)议的股东人数?qing)其所持有表决权的股䆾LQ正在此之后出场的股东参取现场投表冟뀂股东及(qing)股东代办|理人加入股东会(x)应认实行其权利Q不得公司和其他股东?qing)股东代办v理h的权益，不得股东?x)的一般次序。五、要求讲话的股东?qing)股东代办v理hQ该当按照会(x)议的议程Q经?x)议掌管可方可讲话。有多名股东?qing)股东代办v理h同时要求讲话Ӟ先D手者讲话；不克不及(qing)定先后Ӟ由掌h指定讲话者。会(x)议进行中只接股东及(qing)股东代办|理话或提问。股东及(qing)股东代办|理话或提问应环l本ơ会(x)议议题进行，明简要，旉不跨?分钟。六、股东及(qing)股东代办|理求讲话时Q正在股东会(x)q行表决Ӟ股东?qing)股东代办v理h不再q行讲话。七、掌h可放|公司董事、高U办理h员回覆股东所提问题。对于可能将泄露公司贸易奥秘?或黑q消息，损害公司、股东配合好处的提问Q掌h或其指定的相关h员有权回覆。八、出席股东会(x)的股东及(qing)股东代办|理人，该当Ҏ(gu)交表决的议案颁发如下看法之一Q同意、否x弃权。未填、错填、笔qҎ(gu)法L认的表决、未投的表决均视投h攑ּ表决Q其所持股份的表决成果计ؓ(f)“弃权”。九(ji)、本ơ股东会(x)采纳现场投票和收集投相q系的体例表冻Iq系现场投票和收集投的表决成果发布股东?x)决议通知布告。十、ؓ(f)股东?x)的庄重性和一般次序，除出席会(x)议的股东?qing)股东代办v理h、公司董事、高h员、聘用律师及(qing)董事?x)邀(g)L(fng)人员外，公司有权依法其他人员q入?x)场。十二、开?x)期间参会(x)h员应留意?x)场ơ序Q不要随便，手机调整为静(rn)韛_Ş态，回绝我录音、及(qing)摄媄(jing)Q对q扰?x)议一般法式、挑衅惹事或其他股东权益的行为，?x)议工做人员有权予以Qƈ演讲相关部分处置。十三、本公司不向加入股东?x)的股东发放C物Q出席会(x)议的股东或代办v理h食宿?qing)交通费自理Q以q等准看待所有股东。十四、本ơ股东会(x)登记方式?qing)表决体例的具体内容Q请拜见公司?025q??日披露于上v证券买卖所|坐的《沈阌源微?sh)子讑֤股䆾无限公司关于召开2025q第三次姑且股东?x)的通知》（通知布告~号Q?025-057Q。采用上怹卖所攉投票pȝQ通过买卖pȝ投票q_的投时间ؓ(f)股东?x)召开当日的买卖时间段Q即9Q?5-9Q?5Q?Q?0-11Q?0Q?3Q?0-15Q?0Q通过互联|投^台的投票旉东会(x)召开当日?Q?5-15Q?0。公怸?025q年q活常联pdpM卖额度估计ؓ(f)42Q?00?0万元Q本ơ日常联pdpM卖估计新?9Q?00?0万元Q合计额度ؓ(f)71Q?00?0万元。具体环境如下：(x)单元Q万元许可项目：(x)货色q出口，手艺q出口，q出口代办v理（依法ȝ 核准的项目，l相关部分核准后方可开展运营勾当，具体q营 目以审Ҏ(gu)果ؓ(f)准）(j)一般项目：(x)机械零g、零部g加工Q机 械零件、零部g发卖Q半g器g公用讑֤制制Q金属概况处 理及(qing)热处|加工，金属切割?qing)焊接设备制Ӟ金属加工机械?Ӟ增材制制Q?D打印办事Q手艺办事、手艺开辟、手艺咨 询、手Z换、手渡、手艺推q（除依法须l核准的目 外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）(j)一般项目：(x)半导体机Ch、半gpM例制讑֤?qing)其他从动化讑֤??qing)零部g的研发、发卖、维修；处置货色?qing)手艺的q出口营业； 正在机械人、半g专业手艺范畴内的手艺开辟、手艺征询、技 术让渡、手艺办事；处置半导体机Ch、半gpM例制讑֤?qing)?他从动化讑֤、零件的研发和出产。（除依法须l核准的目 外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）(j)安川互市(jng)Q上P(j)实业无限公司32?194%Q沈阛_创细密设 备股份无限公?2?194%Q上优煦机ChU技合股企业Q有 限合股）(j)27?881%Q上光启芯合半g合股企业Q无限合股）(j) 7?731%开展从动化手艺研究Q推q科技成长。先辈制制模式取pȝ?理手艺研I开辟；机械取系l研I开辟；工业从动化手?研究Q系l工E取成套配备研究Q模式识别取图象处置手艺?I开辟；工业和水下机Ch、特U机Ch研制Q无人潜航器?无h水面艇研Ӟ相关(g)、认证和培训相关学历教育、手?办事取学术交换；《消息取节制》和《机Ch》出书。智能视觉物出产。计较机软硬件、智能视觉物、电(sh)子物?从动化设备、防盗报警设备、视频设备、通信讑֤的设惟?研发、出产、发卖；安防工程、徏建智能化工程、电(sh)子工E?机电(sh)工程、城?jng)?qing)道照明工E、公交通工E、管道铺讑ַ E、通信工程的设惛_(qing)施工Qd律风卡、机?sh)设备?qing)户外用品U赁Q?自有衡宇U赁。（依法ȝ核准的项目，l相关部分核准后?可开展运营勾当。）(j)授权内的国有资q营办理Q通信cR电(sh)视视听类、计?机和外部讑֤?qing)用类、电(sh)子根本原材料和元器gcR家用电(sh) 器及(qing)?sh)子产物cR电(sh)子丈量A器A表类、机械电(sh)器设备类、交 通电(sh)子类产物?qing)?sh)子行业以外行业物的投资?qing)投资办理；?C开辟，出租、发卖商品房Q物业办理。（?jng)场从体依法?从选择q营目Q开展运营勾当；依法ȝ核准的项目，l相 关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本 ?jng)?ch)产政{和c项目标q营勑ֽ。）(j)按照《上怹卖所U创板股上?jng)法则》的Q公司取本次买卖敌手方A公司、B公司、C公司、D公司存正在联pdpdp，上述买卖形成联系关系买卖。鉴于上q联pdpM卖涉?qing)的内容属于公司贸易奥秘Q按照《上怹卖所U创板股上?jng)法则》的相关Q公司能够宽免披露联pdpM卖具体消息，若披露可能会(x)损害公司、公司股东及(qing)买卖敌手的好处。公司按照《消息披露暂~取宽免办理轨制》，填制《暂~取宽免披露消息登记审批表》，履行?jin)消息宽免披露法式。因而，公司Ҏ(gu)ơ联pdpM卖的上述联系关系人根基环境和联系关系关系q行?jin)宽免披霌Ӏ公司原董事郑广文担d创细密董事。按照《上怹卖所 U创板股上?jng)法则》第15?条第Q十五）(j)的相关Q富 创细密ؓ(f)公司联系关系斏V公司原董事郑广文担d川科技董事。按照《上怹卖所 U创板股上?jng)法则》第15?条第Q十五）(j)的相关Q广 川科技为公司联pdpL。原间接持有公司5%以上股䆾的股东。按照《上怹卖所 U创板股上?jng)法则》第15?条第Q十五）(j)的相关Q沈 自所为公司联pdpL。公司原董事胡琨元担L阌徯事。按照《上怹卖所 U创板股上?jng)法则》第15?条第Q十五）(j)的相关Q沈 阌德ؓ(f)公司联系关系斏V电(sh)子控股无限义务公ؓ(f)公司现实节制人。按照《上 怹卖所U创板股上?jng)法则》第15?条第Q十五）(j)的相关 Q电(sh)子控股无限义务公司及(qing)光属企业ؓ(f)公司联系关系斏V上q联pdpL依法持箋q营Q过往发生的买卖能一般实施ƈl算Q具备优良的履约能力。公司迁׃qC卖取相关联系关系方签订合同或和谈q严h照商定施行，履约h法o(h)保障。公司的联系关系买卖ơ要为向联系关系人采办原材料?qing)劳务，向联pdpMh发卖产物、商品。公司取上述联系关系Z间的买卖Q遵照客不雅、互惠互利的准Q联pdpM卖h(hun)钱次要由买卖两边参考市(jng)Zh(hun)钱协商确定，q按照市(jng)Zh(hun)钱变化春联系关系买卖价钱做出响应调整。上q联pdpM卖ؓ(f)公司一般出产运营所需发生的买卖，均ؓ(f)公司取联pdpL之间的经常性、持l性联pdpM卖，是公司取联系关系斚w一般、的l济行ؓ(f)Q有益于公司一般运营，合适公司及(qing)全体股东好处。公司取联系关系方的联系关系买卖价钱的制定遵照公允、志愿准lI以市(jng)Zh(hun)׃ؓ(f)Ҏ(gu)Q由两边协商定买卖价钱Q未损害公司和中股东的好处。上q日常联pdpM卖不?x)对公司Zq营发生严沉影响Q其买卖行ؓ(f)未对公司ơ要营业的性Ş成媄(jing)响，公司不会(x)因而春联系关系Ҏ(gu)成较大的依赖。本议案曄公司W三届董事会(x)W二ơ会(x)议审议通过Q具体内容详见本公司?025q??日正在上怹卖所|坐Q）(j)披露的《沈阌源微?sh)子讑֤股䆾无限公司关于d2025q过zd联系关系买卖额度的通知布告》（通知布告~号Q?025-055Q。现提请股东?x)审议?/p>
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